우크라이나 사법당국이 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스와 수사 공조를 통해, 수천만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 활동을 벌인 범죄 조직을 검거했다고 현지시간 18일 코인텔레그래프가 보도했다.

범죄자 3명은 모두 우크라이나 국적자로 지난 6월에 체포됐다 이번 일로 유죄가 확정될 경우, 최대 징역 8년 형에 처해질 전망이다.

현지 경찰에 따르면, 지난 2018년부터 우크라이나에서 활동한 범죄조직은 4,200만 달러(496억원) 상당의 불법 암호화폐를 자금세탁 한 것으로 밝혀졌다. 또한 몇몇 해외 범죄에 관여한 정황도 드러났다.

이 범죄조직은 자체 20여개 가짜 암호화폐 거래소를 운영하며 자금 세탁 및 비밀 포럼을 통해 자금세탁 서비스를 제공했고, 랜섬웨어 및 멀웨어 공격, 해킹, 도난 자금 등을 처리해온 것으로 알려졌다.

이번 수사 공조는 바이낸스의 '불렛프루프익스체인저(Bulletproof Exchanger)' 프로젝트의 일환으로, 내부 리스크 인텔레전스 팀 '바이낸스센트리(Binance Sentry)'와 분석팀 '시큐리티데이터사이언스(Security Data Science)'를 중심으로 진행됐다.

암호화폐 글로벌 거래소 바이낸스는 이번 올 상반기 불법 비트코인의 27%가 유입된것으로 확인됐다며, 거래소와 위험기관 간 거래를 추적하기 위해 불렛프루프 프로젝트를 진행해왔다고 전했다.

이번 프로젝트는 암호화폐 분야 전문성과 방대한 양의 데이터를 활용해 전 세계 사법당국의 암호화폐관련 수사를 지원한다고 밝혔다. 바이낸스는 우크라이나와 수사 공조 뿐만아니라 영국 검찰과도 협력을 통해 5,100만 달러 규모의 온라인 사기 수사를 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

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