유럽 ​​연합 (EU) 5 대 자금 세탁 방지법이 어제 7 월 9 일 발효되었다 . Deutsch의 Cointelegraph는 7 월 10 일 보고서를 발표했다. 이 지침에서의 조치는 돈세탁과 테러리스트로부터 보호하기 위해 유럽 금융 감독원이 디지털 통화를 규제하는 새로운 법적 틀을 정할 것이다.

는 AS EU 위원회는 동반 쓴 보도 자료는 새로운 규칙은 "선불 카드를 통해 익명의 지불"자금 세탁 또는 테러 자금 조달의 목적을 위해 "가상 통화 교환 플랫폼"의 사용에 지시 엄격한 투명성 요구 사항을 제정. 유럽 ​​집행위원회 (EU Commission)

"5 번째 자금 세탁 방지 지침은 또한 유럽 ​​중앙 은행을 포함하여 자금 세탁 방지(AML)와 신중한 감독자 간의 정보 및 협력을 증대시킵니다 ."

위원회는 디지털 통화의 불법적 인 사용에 대한 적절한 보호를 보장하기 위해 적절한 관청은 그들이 어떻게 사용되는지 관찰 할 수 있어야한다고 주장한다.

"자금 세탁 방지 및 테러 자금 지원 (AML / CFT)을 위해 관할 당국은 의무 기관을 통해 가상 화폐 사용을 모니터링 할 수 있어야합니다."

규제 기관이 가상 화폐를 효과적으로 모니터링하기 위해 규제 기관은 통화 주소를 소유주와 연관시킬 수 있어야하며 자체 보고를 위한 메커니즘을 형성해야한다고 규정하고 있습니다.

"익명과 관련된 위험에 대처하기 위해 국가 FIU (Financial Intelligence Units)는 가상 통화 소유자의 신원 정보에 가상 화폐 주소를 연결할 수있는 정보를 얻을 수 있어야합니다. 또한 사용자가 자발적으로 지정 당국에 자기 선언을 할 수있는 가능성을 추가로 평가해야합니다. "

그러나 매우 한정된 범위에서만 (예 : 도시 나 지역 내에서) 또는 소수의 사용자에 의해서만 사용되는 이른바 "현지 통화"는 새로운 지침에 따라 가상 화폐로 간주되지 않습니다. 유럽 ​​집행위원회 (European Commission)는 별도로 발표 된 사실 자료에 새로운 지침의 요약본을 발표했다 .

새로운 지침의 등장으로 회원국들은 자국의 법률에 새로운 법안을 채택하는 데 18개월이 걸렸습니다. 28개 회원국은 올해 4 월에 새로운 지침의 조항에 동의했다.

출처 : https://cointelegraph.com/news/new-eu-directive-sets-stricter-transparency-rules-for-digital-currencies