현지 시간 26일 암호화폐 거래소 코인원은 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안에 따라 전통 금융권 수준으로 자금세탁방지(AML) 컨설팅 및 시스템을 구축했다고 밝혔다.

이에 따라 자금세탁범죄는 예방하고 투자자 보호를 위한 내부통제는 더욱 강화한다는 점이다. 코인원은 의심 거래로 판단되는 경우 내부적으로 지속적인 모니터링 및 제한 조치를 한다고 설명했다. 신규 서비스 출시 전 AML 측면에서의 검토, 직원알기제도 수행, 내부 규정 지침 마련 등을 통해 내부 통제도 강화된다.

코인원은 지난해 8월 강명구 부대표가 참여해 에이블 컨설팅과 협업 중심으로 자금세탁방지(AML) 전문대응팀을 만들어 자금세탁방지(AML) 시스템 구축과 운영전략을 수립해 대응 중이다. 또한 AML은 솔루션에는 코인원의 위협기반접근법(RBA, Risk-based Approach)이 활용됐다.

특히 코인원이 구축한 자금세탁방지(AML) 솔루션은 기존 금융권에서 자금 세탁 의심 거래 분석과 보고를 위해 사용하는 같은 모델이다. 수집에 고객 정보를 분석한 위험도 차등 적용과 자금 세탁 의심 거래 추출 및 요주의 인물 필터링(Watch List Filtering) 등을 수행한다.

코인원 대표 차명훈은 “코인원은 자금세탁방지(AML)와 관련한 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’ 개정안 시행을 대비해 선제 대응하고자 한다”며 단순히 AML 솔루션이란 결과물보다는 거래소 운영의 전반적인 “자금세탁방지(AML) 솔루션을 통해 전반적인 거래소 운영 수준을 금융권에 준하게 발전시켰다”고 언급했다.

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