IS에 자금을 송금하기 전에 부정하게 획득한 신용카드를 사용하여 비트코인과 다른 암호화폐를 구입한 파키스탄계 미국 여성이 테러리스트 단체에 금전적 지원을 제공한 혐의에 대해 유죄를 선고했다.

법원 자료에 따르면, Zoombia Shahnaz는 작년에 중국, 파키스탄, 터키의 이슬람 테러 복장을 한 IS의 전선에서 두 건의 와이어 거래를 했다. 이슬람국가(IS)에 대한 재정 지원 외에도 Shahnaz는 시리아의 테러집단에 합류하기 위해 여행을 계획하고 있었다. 하지만 그녀는 뉴욕 JFK 공항에서 터키 이스탄불로 가는 도중에 저지당했다.

Shahnaz는 ISIS 전선에 송금한 돈의 일부는 부정직한 방법으로 얻었다. Shahnaz는 지난해 3월과 7월 사이 금융회사로부터 22,500달러를 대출받는데 허위진술을 한 것으로 밝혀졌다.

Shahnaz는 Discover, American Express , TD Bank 및 Chase Bank를 비롯한 여러 금융 기관의 여러 신용 카드를 허위로 보유하고 있습니다. 그런 다음 신용 카드를 사용하여 현금으로 전환하기 전에 거래소에서 약 62,000 달러 상당의 비트 코인 및 기타 크립토 통화를 구입했습니다.

또한 12개 이상의 신용카드를 사기로 신청하여 사용했고, 그 카드로 대략 6만 2천 달러 가치의 비트코인과 다른 암호화폐들을 구입했다.

Shahnaz는 금융 활동의 패턴에 종사하면서 IS 전선인 파키스탄, 중국, 터키의 개인과 쉘 기업들에게 총 15만 달러가 넘는 여러 건의 유선 거래를 성사 시켰다.

지난해 12월 체포된 이후 구속된 샤나즈는 20년 이하의 징역형을 선고 받을 수 있다.

이 사건은 테러분자들이 자금을 세탁하기 위해 비트코인을 사용했음에도 불구하고 샤나즈는 돈을 받으려는 시도에 전선을 이용해야만 했기 때문에 테러에 자금을 조달할 수 있다는 우려가 과장되었다는 사실을 강조한다.

하지만, 정보 분석가인 Yaya Fanusie에 따르면, 이것은 미래에 바뀔 수 있으며, 미국 정부가 Anti-Money Lauring and Know your 고객 규제가 엄격하게 시행되도록 할 필요가 있다고 합니다.

"테러리스트들의 점점 늘어나는 암호화에 대비함으로써, 미국은 디지털 통화 시장을 불법 금융의 피난처로 만들 수 있는 능력을 제한할 수 있습니다."

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최성찬 기자 [email protected]

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